De acordo com o MP do Chile, os envolvidos criaram uma organização criminosa composta por sete clãs que sonegavam impostos por meio de diversas táticas para ocultar seus rendimentos reais.
Estima-se que o prejuízo fiscal supere os US$ 276 milhões (cerca de R$ 1,33 bilhão) e mais de 100 empresas estão envolvidas, conforme relatado pelo Сanal 24 horas.
Como parte da chamada Operação Tributos, foram realizadas buscas simultâneas em 83 residências da capital do Chile.
Entre os itens apreendidos na operação policial estão dinheiro em espécie, 343 veículos, propriedades e mais de 400 contas bancárias.
As empresas envolvidas, algumas que operavam desde 2015, emitiam faturas falsas e reportavam exportações fictícias ou adulteradas, o que foi confirmado pela detecção de cerca de 100 mil documentos emitidos para mais de 3,3 mil contribuintes.
Os empresários vão responder pelos crimes de associação criminosa, fraude aduaneira, crimes tributários e lavagem de dinheiro.