O conjunto de indivíduos sob investigação inclui garimpeiros, empresários e até mesmo um cantor, suspeito de ter recebido pelo menos R$ 1 milhão de uma mineradora sob escrutínio. Estima-se que, em conjunto, eles movimentaram cerca de R$ 250 milhões.
Dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão estão sendo cumpridos, emitidos pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, abrangendo Boa Vista e Mucajaí, em Roraima, além de São Paulo, Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC). O sequestro de mais de R$ 130 milhões dos suspeitos também foi ordenado.
Essa operação é uma ramificação de uma ação da PF realizada em janeiro de 2022, quando foram confiscadas 30 toneladas de cassiterita extraídas da Terra Indígena Yanomami. O minério estava armazenado na sede de uma empresa investigada, pronto para ser enviado ao exterior.
O inquérito policial sugere que o esquema estava focado na "lavagem" de cassiterita retirada ilegalmente da terra indígena, sendo declarada como originária de um garimpo regular no rio Tapajós, em Itaituba, Pará, e supostamente transportada para Roraima para processamento.
As investigações indicam que essa dinâmica existia apenas no papel, visto que o minério tinha sua origem no próprio estado de Roraima.
Foram identificadas transações financeiras que ligavam toda a cadeia produtiva do esquema, envolvendo pilotos de aeronaves, postos de combustíveis e lojas de máquinas e equipamentos para mineração, além de "laranjas" utilizados para dissimular movimentações fraudulentas.
O esquema também contava com a participação de um empresário do ramo musical, com destaque nacional, suspeito de ser um dos responsáveis pelo núcleo financeiro desses crimes.